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银行业金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理办法将于今日在新浪财经实施。______高鹰生殖中心

来源: 新华社
19:24:39

改革开放四十周年银行业金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理办法将于今日在新浪财经实施。_____

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    中国银行业监督管理委员会(银监会)2019年第1号令《银行业金融机构反洗钱和恐怖融资管理办法》已于2018年第七次银监会主席会议通过。现予公布,自公布之日起施行。郭树清主席于2019年1月29日颁布的《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资条例》。第一章总则第一条是防止洗钱和恐怖融资活动,做好银行业金融机构的反洗钱和反恐怖融资工作。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》,《反洗钱法》和其他有关法律、行政法规制定了本办法。第二条国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规的规定,配合国务院反洗钱行政主管部门履行银行业金融机构反洗钱监督管理职责。戒指和反恐融资。国务院银行业监督管理机构各部门依照法律、行政法规和本办法的规定,负责本辖区内银行业金融机构反洗钱、反恐怖融资的监督管理工作。第三条本办法所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构,以及政策性银行、国家开发银行。参照金融资产管理公司、信托公司、企业集团金融公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等金融机构在境内设立的反洗钱和反恐怖融资管理工作。中华人民共和国境内的银行业金融机构经国务院银行业监督管理机构批准,适用本办法。执行规定。第四条银行业金融机构的境外分支机构和分支机构应当遵守国家(地区)有关反洗钱和反恐怖融资的法律规定,协助配合国家(地区)监管机构的工作,同时落实相关规定。在国家(地区)法律允许的范围内,符合本办法的要求。国家(地区)不允许执行本办法有关要求的,银行业金融机构应当采取适当的补充措施,应对洗钱、恐怖融资风险,并向国务院银行业监督管理机构报告。第二章银行业金融机构的反洗钱和反恐怖融资义务第五条银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理制度,全面识别和评估其所面临的洗钱和恐怖融资风险。e.采取与风险相适应的政策和程序。第六条银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资的风险管理纳入综合风险管理体系,将反洗钱和恐怖融资的要求纳入合规管理和内部控制体系,确保风险管理工作顺利进行。NT洗钱和恐怖融资系统可以全面覆盖所有产品和服务。第七条银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资的内部控制制度,管理分支机构和分支机构的实施。反洗钱和反恐融资内部控制制度应包括以下内容:(1)反洗钱和反恐融资内部控制职责划分;(2)反洗钱和反恐融资内部控制措施;(3)反洗钱和反恐融资内部控制措施。风险融资内部控制评价机制;(4)反洗钱和反恐融资内部控制监督制度;(5)重大洗钱。(6)反洗钱信息安全系统

    

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